End-to-End-Plattform
Wie AddressReveal funktioniert
Fintact arbeitet ständig an innovativen neuen Lösungen zur Geldwäschebekämpfung. Virtuelle Adressen wurden in diesem Kontext früh als erste Anhaltspunkt erkannt.
Unsere AddressReveal-Software-Lösung wendet deshalb eine ganze Reihe von Methoden zur Identifizierung virtueller Adressen an, darunter unsere ständig wachsende, firmeneigene Datenbank mit mehr als 50 Millionen Adressen.
Dedizierte Datenbank - AddressReveal nutzt Fintacts proprietäre Datenbank, die mehr als 50 Millionen Adressen umfasst.
Virtual Address Probability Score - AddressReveal wertet alle verfügbaren Risikoindikatoren aus, um in Echtzeit einen Wahrscheinlichkeitswert zu generieren.
Automatisierte Berichterstattung - Holen Sie sich einen PDF-Bericht, der alle Informationen enthält, die dem endgültigen Wahrscheinlichkeitsscore zugrunde liegen.
Adressvalidierung
Existiert die angegebene Adresse überhaupt? AddressReveal schafft Klarheit mit einer automatischen Validierungsprüfung.
Hintergrundrecherche
Einige Adressen sind bereits dafür bekannt, dass sie von Betrügern oder dubiosen Unternehmen benutzt werden. Finden Sie heraus, ob die fragliche Adresse darunter ist.
Street View-Analyse
Mit Hilfe von fortgeschrittener künstlicher Intelligenz analysieren und klassifizieren wir das Google Street View-Bild der Adresse.
Verbundene Parteien
Wie viele Entitäten und Personen sind mit der fraglichen Adresse verbunden? Eine sehr hohe Zahl ist eine offensichtliche rote Flagge.
Offshore-Datenbanken
Im Zuge der Panama Papers-Recherche haben Datenjournalisten beeindruckende Datenbanken mit Offshore-Adressen aufgebaut. Wir beziehen sie in unsere Recherchen mit ein.
Nachbarschaftsprüfung
Eine hohe Dichte an virtuellen Büros in der Nähe könnte ein Zufall sein - es könnte aber auch bedeuten, dass die betreffende Adresse Teil des Musters ist.
