Wie Versatile Customer Underwriting funktioniert

END-TO-END-COMPLIANCE

AML / KYC Compliance auf Knopfdruck

Versatile Customer Underwriting vereint alle nötigen Anti-Geldwäsche-Funktionen in einer einfach zu bedienenden Plattform.

VCU-Benutzer-Homepage mit aktuellen Nachrichten, aktuellen Prüffällen und AML-Statistiken

Leitfaden

Lassen Sie sich von unserer dynamischen Checkliste durch den AML / KYC Compliance-Prozess führen.

Kinderleicht

Halten Sie alle Vorschriften ein und erzielen Sie professionelle Ergebnisse - selbst als AML-Anfänger.

Ergebnisorientiert

Meistern Sie Untersuchungen im Handumdrehen und generieren Sie automatisch eine ausführliche Dokumentation.

Reibungslos

Reduzieren Sie Kosten und Zeit durch Onboarding-Automatisierung und verbessern Sie so Ihre Kundenerfahrung insgesamt.

Unternehmensdaten in Echtzeit

Notwendige Informationen, direkt von der Quelle

VCU verbindet Sie über Echtzeit-Datenfeeds mit mehr als 200 Unternehmensregistern weltweit und stellt so sicher, dass die Informationen aktuell sind.

VCU-Screenshot zum Untersuchungsergebnis einer Beispielfirma

Intelligent

Extrahieren Sie automatisch die Namen von Vorständen und Aktionären aus Firmendokumenten.

AML-konform

Automatisieren Sie die routinemäßigen AML-Prüfungen auf Sanktions-, PEP- und Adverse Media-Listen.

wB-Identifikation

Bestimmen Sie den wirtschaftlich Berechtigten durch den direkten Zugang zu Transparenzregistern.

In Echtzeit

Erhalten Sie Echtzeit-Zugriff auf die Daten ausgewählter internationaler Unternehmensregister.

Due-Diligence-Prüfung

Effektive, effiziente und zuverlässige KYC / KYB

VCU automatisiert Aufgaben, die manuell mühsam umzusetzen wären. Potenzielle Probleme werden automatisch markiert, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Mit der Netzwerkansicht erkennen Sie Verbindungen zwischen Unternehmenseinheiten, Einzelpersonen und Adressen auf einen Blick. So bekommen Sie ein vollständiges und transparentes Bild jeder Geschäftsbeziehung.

Visualisiert

Machen Sie Verbindungen zwischen Parteien sichtbar und entdecken Sie verborgene Zusammenhänge.

Informiert

VCUs automatisierte Hintergrundrecherche überprüft jede Person und Entität.

Risikobewertet

Erhalten Sie eine numerische Risikobewertung für alle untersuchten Parteien.

Verifiziert

Identifizieren Sie Indikatoren für treuhänderische Geschäftsführer und virtuelle Adressen.

One-click-Compliance

Nutzen Sie unser erfahrenes Compliance-Team

VCU ermöglicht ein AML-konformes Kunden-Onboarding unabhängig von Ihrer AML-Expertise.

Falls Sie sich lieber auf Ihre Kernkompetenz fokussieren oder Ihre Compliance-Kapazitäten nicht ausbauen wollen, haben wir eine Outsourcing-Lösung:

Mit der VCU Service-Option von Fintact ist unserTeam von Compliance-Experten immer nur einen Klick weit entfernt.

VCU-Screenshot zum detaillierten Untersuchungsbericht einer Beispielfirma

Ausführlich

Sie erhalten eine vollständige digitale Fallakte mit allen Belegen und einer detaillierten Zusammenfassung.

Express-Option

Unser Team führt alle Kontrollen innerhalb weniger Stunden durch - oder deutlich schneller mit unserer Express-Option.

Unsere Kunden

Wir machen Compliance einfach

Die Einhaltung des Geldwäschegesetzes ist für eine ganze Reihe von Branchen eine entscheidende Voraussetzung für erfolgreiche Geschäftsbeziehungen.