Überwachung und Analyse von Transaktionen

Zahlungsflüße analysieren und überwachen

Korrespondenzbanken und andere Finanzinstitutionen stehen bei der Geldwäschebekämpfung an vorderster Front. Um hier Erfolg zu haben, brauchen sie die richtigen Werkzeuge.

Mit PayTracer bietet Ihnen Fintact eine innovative Lösung für die Prüfung von SWIFT-Transaktionen, die erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen ermöglicht. Stellen Sie sicher, dass verdächtige Aktivitäten schnell entdeckt und gemeldet werden.

Mehr Informationen

Was PayTracer leistet

Intelligente Transaktionsprüfung

PayTracer ist eine Lösung zur Verfolgung und Analyse von Transaktionen, die verdächtige Transaktionen automatisch identifiziert und kennzeichnet.

Ergänzen Sie SWIFT-Transaktionsdaten mit nützlichen Open-Source-Informationen wie Betrugswarnungen, negativen News und Unternehmensregisterdaten.

Transaktions-Mapping

PayTracer liefert Transaktionsdaten in der informationsreichen Detailansicht und dem dynamischen Netzwerkdiagramm.

Portfolioverwaltung

Eine ganze Reihe von Filtern stellt sicher, dass Sie alle relevanten Transaktionen systematisch abarbeiten können.

Recherchemodule

PayTracer nutzt eine Reihe von integrierten Modulen, die Ihre Daten mit nützlichen öffentlich zugänglichen Informationen ergänzen.

Automatisierte Berichterstattung

Mit einem Klick erhalten Sie einen PDF-Bericht mit allen markierten Transaktionen.

End-to-End-Plattform

Identifizieren Sie verdächtige Verbindungen

PayTracer fungiert als Fallverwaltungssystem für Risikoanalysten: Identifizieren und kennzeichnen Sie verdächtige Transaktionen mit nur wenigen Klicks.

Problematische Verbindungen und Round-Tripping-Transaktionen finden Sie mithilfe der Netzwerkansicht. Hintergrundrecherchen, Risikobewertungen und markierte Transaktion sind im automatisch generierten PDF-Bericht enthalten.

Automatisches Risiko-Scoring - Jede Transaktion und jedes Transaktionselement wird automatisch nach Faktoren wie ihrer Verbindung zu risikoreichen Geschäftsgebieten oder virtuellen Adressen bewertet.

Round-Trip-Analyse - PayTracer markiert automatisch potentielle Round-Tripping-Transaktionen.

Erweiterte Daten - Alle Risikoinformationen umfassen zusätzliche, öffentlich zugängliche Daten aus Unternehmensregistern und dem Internet.

Screenshot der Fallverwaltung von PayTracer